北京警方破获重复退款诈骗案 利用平台规则恶意牟利被查

近日，北京警方成功侦破一起新型“薅羊毛”诈骗案件。犯罪团伙假借网店经营者身份，通过平台广告预存费用的退费机制，恶意重复申请退款，从中非法获利。该案最早可追溯至今年7月。

据北京市公安局网安总队民警张凯飞介绍，在警企协作过程中，发现有人通过充值广告服务费的方式，实现“一次充值、两次退费”。该平台对广告推广费采取预存模式，商家可对账户内未消耗的广告费余额申请退款。退款渠道分为线上自助申请和线下人工客服两条独立路径。此次暴露的问题主要集中在退费申请环节，涉及网店超过50家。

北京市公安局刑侦总队民警陈平劲表示，共有56个账户存在异常退款行为。这些账户与普通企业账户存在明显差异：一般而言，个人店铺升级为企业店铺需耗时约两个月，而这些店铺在满足条件后便立刻上传营业执照，迅速变更为企业账户。

随着调查的推进，以彭某、莫某某为首的犯罪团伙逐渐被锁定。该团伙先在网络平台注册大量个人店铺，待条件满足后上传企业工商营业执照，将店铺升级为企业店铺，并向广告费账户充值。充值完成后，他们同时发起线上退款申请和线下客服退款申请，借此实现重复退款，达到非法牟利的目的。

陈平劲指出，这56个企业店铺没有任何实际经营活动，注册后立即充值，退款后马上销户，目的就是实施诈骗，属于有组织、有预谋的犯罪行为。在证据充分后，北京警方分赴京外多个省市开展集中收网行动，成功将彭某、莫某某等团伙成员抓获。经审讯，彭某是在经营网上店铺时偶然发现，同一店铺在线上和线下同时申请退费会导致重复退款，随后便伙同莫某某等人组织人员大量注册店铺实施诈骗。

据统计，截至案发，该团伙非法获利超过220万元。目前，14名团伙成员已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。警方同时指导相关企业优化防范措施，完善退费机制，以避免经济损失。

张凯飞提醒公众，恶意利用平台规则重复退费已涉嫌违法，数额较大的将面临刑事处罚。若发现有人组织或传授此类退费方法，请及时向平台或公安机关举报。