泰国查扣10名中国人94套房产 价值12亿 房产代持内幕曝光

泰国警方近日在曼谷展开大规模行动，查扣了94套带土地住宅，这些房产登记在95家公司名下，总估值约60亿泰铢（约合12亿元人民币）。行动于当地时间10月10日在曼谷多个高端住宅区同步进行，案件牵涉96名外籍嫌疑人和156名泰籍相关人员。目前警方已获得86份针对外籍人员的逮捕令，抓获11人，其中包括10名中国籍人员和1名美国籍人员。

被查扣的94套房产均坐落于曼谷高价地段，平均每套价值约6380万泰铢（约合1273万元人民币）。部分住宅此前以每月最高35万泰铢（约合7万元人民币）的价格对外出租，不过随着调查深入，一些涉案人员疑似已经离境，导致部分住宅超过3个月无人收取租金。

调查显示，涉案人员通过房产中介或公司服务机构获取现成公司，采取泰籍股东持股51%、外籍股东持股49%的股权架构，以公司名义持有住宅和土地。警方需要查清实际支付购房款的人、控制公司的人、享有房屋收益的人，以及公司是否开展正常经营活动。案件中的156名泰籍相关人员成为下一步调查的关键。部分泰籍人员声称，他们的个人信息被冒用注册公司，他们既未见过相关外籍人员，也不清楚自己已成为公司股东。

判定是否构成非法代持，需要综合考量泰籍股东是否有实际出资、是否参与经营、公司由谁控制、收益归谁，以及公司是否仅为持有土地而存在的空壳。

此前，泰国警方已完成7轮相关调查，共核查297家公司、309块土地，估值约30.39亿泰铢（约合6.06亿元人民币），取得238份逮捕令，抓获118人，已有20宗案件经法院判决。本轮锁定的资产估值接近此前7轮累计估值的两倍，显示出此次行动规模较大。

目前案件仍处于侦查和司法程序中，94套住宅的最终处置结果尚未全部确定。泰国警方强调，本次行动旨在打击借用泰籍人员名义规避法律的行为，并非阻止正常的外国投资。

对于在泰华人而言，不应轻信将“公司代持”包装成无风险购房捷径的宣传。购买带土地住宅时，应先核对土地权证登记人、公司实际业务、股东出资来源、控制权和受益权安排；已经采用公司持有结构的，也应另找与原交易无关的律师和会计师进行独立复核。