10名中国人泰国被捕 94套豪宅被扣 涉案金额高达60亿泰铢

泰国警方于10月10日在曼谷多个高端住宅区同步开展执法行动，查扣了登记在95家公司名下的94套带土地住宅，相关房产及土地估值约60亿泰铢（约合12亿元人民币）。此次行动涉及96名外籍嫌疑人和156名泰籍相关人员。警方已获得86份针对外籍人员的逮捕令，目前已有11人落网，其中10人为中国籍，1人为美国籍。

涉案房产均地处曼谷高价地段，平均每套估值约6380万泰铢（约合1273万元人民币）。调查显示，数套住宅曾以每月最高35万泰铢（约合7万元人民币）的价格对外出租。随着调查深入，部分相关人员疑似已离境，一些住宅超过3个月无人收取租金。

据警方判断，有人通过房产中介或公司服务机构获取现成公司，采用泰籍股东持股51%、外籍股东持股49%的股权结构，以公司名义持有住宅和土地。从表面看，土地登记在一家泰国公司名下；警方需要查明的是，购房款实际由谁支付、公司由谁控制、房屋收益归谁享有，以及公司是否开展正常经营活动。案件中涉及的156名泰籍相关人员是下一步调查的关键。

部分泰籍人员称，他们曾为申请线上贷款提交身份证和户籍资料复印件，事后才发现个人信息被冒用注册公司。他们表示从未见过相关外籍人员，也不知道自己已成为公司股东。警方将依据通讯记录、公司文件、资金流向和数字痕迹，判断哪些人属于主动参与，哪些人可能系被冒名使用。

泰籍股东占51%、外籍股东占49%的结构本身并不能单独证明违法。要认定是否属于非法代持，还需考察泰籍股东是否有实际出资、是否参与经营、公司由谁控制、收益归谁，以及公司是否仅为持有土地而存在的空壳。

本轮行动锁定的资产估值约60亿泰铢（约合12亿元人民币），接近此前7轮累计估值的两倍。此前，泰国警方已完成7轮相关调查，共核查297家公司、309块土地，估值约30.39亿泰铢（约合6.06亿元人民币）；警方取得238份逮捕令，抓获118人，已有20宗案件经法院判决。

目前案件仍处于侦查和司法程序之中，94套住宅的最终处置结果尚未全部确定。泰国警方强调，本次行动的目标并非阻止正常外国投资，而是打击借用泰籍人员名义规避法律的行为。

对于在泰华人而言，应谨慎对待市面上将“公司代持”包装成无风险购房捷径的宣传。准备购买带土地住宅时，应先核对土地权证登记人、公司实际业务、股东出资来源、控制权和受益权安排；已经采用公司持有结构的，也应另找与原交易无关的律师和会计师进行独立复核。