防范和处置非法集资典型案例（八）VIP会员高返利背后的陷阱

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来源：网络 作者：声远热闻

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发布时间：2024-07-16 07:36:57

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[摘要] 防范和处置非法集资，保护公众合法权益。今天，我们通过典型案例来了解“VIP会员高返利背后的陷阱”。被告人某某注册成立某电子商务有限公司，在未经有关部门批准的情况下制定“VIP 客户拓展奖励方案”，通过

防范和处置非法集资，保护公众合法权益。今天，我们通过典型案例来了解“VIP会员高返利背后的陷阱”。

被告人某某注册成立某电子商务有限公司，在未经有关部门批准的情况下制定“VIP 客户拓展奖励方案”，通过微信、网络等途径向社会公众公开宣传，以购买会员资格返利的形式非法吸收公众资金，共计非法吸收资金1.16亿元。经法院审理，被告人某某犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币30万元，追缴全部违法所得。

作案手段：

一是会员返利。会员或加盟商需要交一定金额的入门费或者变相上交入门费，取得会员资格，承诺客户购买该公司的产品后再直接推荐他人购买可获得高额返利，依靠拓展下线获得利益。

二是向社会公开宣传。一般通过媒体、推介会、传单、手机短信、公司的外部网站等途径向社会公开宣传，吸引社会不特定公众投资。

案件警示：

近年来，随着电商平台的发展，一些不良商家采用消费返利方式，宣传“购物返本”“不但能省钱还能返利”“消费多少返多少”，承诺全额甚至高额返还消费款、加盟款等，吸引广大消费者投入资金。这类模式中，高额返现往往不会当场兑现，需要消费者不断投入资金或者拉人头，获得逐笔提现资格，实际上给犯罪分子以新还旧、甚至卷款跑路留下空间。请消费者高度警惕，购物返本是骗局，无实物交易的寄售、回购可能是陷阱。

关键词： 会员公众高额被告人消费者