农发行新泰市支行开展反洗钱培训工作

来源：生活每周动态 作者：生活每周动态

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发布时间：2022-06-12 10:31:15

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[摘要] 为筑牢内控案防风险底线，提高全行员工反洗钱合规意识和能力，进一步贯彻落实反洗钱监管要求，近日，农发行新泰市支行开展反洗钱专题培训会议，剖析反洗钱工作形势，普及反洗钱业务知识。此次培训由新泰市支行“三合一”专员发起，“三合一”专员从反洗钱最新政策解读、金融机构反洗钱应履行的责任和如何做好反洗钱工作三个

为筑牢内控案防风险底线，提高全行员工反洗钱合规意识和能力，进一步贯彻落实反洗钱监管要求，近日，农发行新泰市支行开展反洗钱专题培训会议，剖析反洗钱工作形势，普及反洗钱业务知识。

此次培训由新泰市支行“三合一”专员发起，“三合一”专员从反洗钱最新政策解读、金融机构反洗钱应履行的责任和如何做好反洗钱工作三个方面，全面细致地为全行员工阐述了反洗钱工作的重要性和必要性。重点讲述了反洗钱法律法规、洗钱犯罪的危害、洗钱行为发生的常见方式和防范手段，着重讲解了客户可疑交易尽职甄别方法、涉及客户类型的尽职调查和风险监测常见操作实务等履职要点，进一步巩固全员反洗钱业务知识，提升实际操作能力。

本次培训进一步提升了该行人员的反洗钱合规意识，增强了员工的履职和管理能力，为推动该行积极履行反洗钱义务，维护金融稳定起到了积极作用。（陈洪富）

关键词： 反洗钱新泰市行员支行尽职