农发行新泰市支行开展反洗钱专项自查工作

来源：生活每周动态 作者：生活每周动态

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发布时间：2022-06-12 10:31:57

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[摘要] 为牢固树立全员风险合规意识，进一步完善反洗钱风险管控体系，贯彻落实内外部监管要求，近日，农发行新泰市支行组织开展反洗钱专项自查工作。高度重视，精心组织。一是成立反洗钱专项自查小组，力求全面细致地掌握全行的反洗钱工作情况。二是通过调阅历年反洗钱检查问题底稿与调阅清单，形成反洗钱检查目录；三是压实检查人

为牢固树立全员风险合规意识，进一步完善反洗钱风险管控体系，贯彻落实内外部监管要求，近日，农发行新泰市支行组织开展反洗钱专项自查工作。

高度重视，精心组织。一是成立反洗钱专项自查小组，力求全面细致地掌握全行的反洗钱工作情况。二是通过调阅历年反洗钱检查问题底稿与调阅清单，形成反洗钱检查目录；三是压实检查人员责任主体，确保检查成效。

突出重点，做到检查全覆盖。一是查看反洗钱客户身份识别及信息资料、大额交易及可疑交易信息资料保存情况，反洗钱系统数据、客户开户档案等；二是听取反洗钱工作人员汇报各自负责岗位的工作情况；三是核对客户身份信息资料、大额交易及可疑交易信息资料与反洗钱系统录入信息是否一致。

确保自查成效，总结工作经验。一是检查建立问题台账，做好后续反洗钱问题整改工作，明确整改责任主体。二是召开专项自查通报会议，明确当前反洗钱工作的重要意义。

通过自查，该行进一步夯实了反洗钱工作基础，加强了全行反洗钱业务的管理，提升了全行反洗钱工作的履职能力，为全行业务稳健发展提供了强有力的合规保障。（陈洪富）

关键词： 反洗钱新泰市一是专项资料