女子入职假金融公司跑腿转移赃物获刑 辩称不知违法被法院驳回

一名女子因入职一家虚假金融公司，协助转移犯罪所得财物，被法院判处有期徒刑并处罚金。她以“不知违法”为由提出上诉，但最终被驳回。

据悉，李某自称入职了一家“金融公司”，实际工作内容是按照上家指示跑腿取钱、取金。她先后四次执行此类任务，共获利1.4万元。一审法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑3年，并处罚金3万元。

李某对判决结果不服，提起上诉，声称自己并不清楚行为违法，只是服从公司的正常工作安排。近日，广东省中山市中级人民法院作出终审裁定，驳回其上诉，维持原判。

中山市第一人民法院经审理查明，李某出生于1985年，没有固定职业。2025年10月，她通过钉钉扫码结识了名为“利哥”的人，随后入职了一家已经注销的上海金融公司。根据“利哥”的指示，李某持多家不同公司及不同姓名的工作证与客户联系取款，具体的取款地点和金额均由“利哥”临时通知。

在不足十天的时间内，李某多次参与赃物转移。2025年10月28日，她在佛山南海和广州黄埔两地收取了被害人被骗的黄金和现金，总价值达41万元；10月29日，又在惠州博罗和佛山南海接收诈骗赃款赃物，共计价值80万元。直到11月6日晚，她在中山沙溪镇准备收取价值11万余元的黄金时，被当场抓获。

经统计，李某累计协助转移诈骗现金61万元、涉案黄金价值71万余元，其中未遂金额为11万余元。案发后，公安机关查获了她的作案手机和虚假工牌，其家属主动代她退出了全部违法所得1.4万元。

一审法院认定，李某明知是他人诈骗犯罪所得的赃款赃物，仍多次协助转移，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。考虑到她在共同犯罪中属于从犯、部分犯罪未遂、有坦白情节且主动退赃，最终判处其有期徒刑3年，并处罚金3万元。

李某坚持认为自己的行为属于公司员工的正常工作，并不知晓违法，在本案中仅起跑腿作用，请求法院改判较轻刑罚并适用缓刑。其辩护人也提出，李某系初犯、获利较少、主观恶性小、社会危害性低，希望进一步从轻处罚。

中山市中级人民法院查明，李某在入职时曾查询到该公司处于注销状态，却仍按上线要求使用多家不同公司及姓名的工作证联系客户；取钱时不需清点具体数额，取黄金时不需核对克数，拿到财物后按指示放在卡车底下、桥面下或无人屋内，并及时删除聊天记录和照片。法院指出，李某仅四次短期跑腿便获利1.4万元，报酬明显高于正常劳务报酬。结合当前反诈宣传的普及程度，李某对其行为的违法性应具备基本的判断和认知能力。据此，法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。