多地警示诈骗新套路取现陷阱需警惕

来源：网络 作者：声远热闻

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发布时间：2025-06-17 12:38:18

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[摘要] 近期，多地接连发布关于“高额回报”取现诈骗的风险警示。银行在取现流程上对涉诈风险的防控更加严格。6月13日，四川省反诈中心发布取现的反诈提示，提醒民众在银行办理大额现金提取业务时，务必回想近期是否遭遇过以下几种情形：以掌握内幕消息、稳赚不赔为由诱导用现金或虚拟币投资理财；冒充警察声称银行卡涉案，需要交付保证金，待查清案情后返还，叫您取出现金交给“指定人员”；声称有国家扶贫款，要求提供银行卡接收款项

近期，多地接连发布关于“高额回报”取现诈骗的风险警示。银行在取现流程上对涉诈风险的防控更加严格。

6月13日，四川省反诈中心发布取现的反诈提示，提醒民众在银行办理大额现金提取业务时，务必回想近期是否遭遇过以下几种情形：以掌握内幕消息、稳赚不赔为由诱导用现金或虚拟币投资理财；冒充警察声称银行卡涉案，需要交付保证金，待查清案情后返还，叫您取出现金交给“指定人员”；声称有国家扶贫款，要求提供银行卡接收款项，让取出现金交给指定人员或者进行无卡存款，然后方可领取扶贫款等。若遇到上述情形中的任何一种，且对方要求隐瞒真实取现目的，在银行柜台取现后需“亲自送达”或通过“网约车”“货拉拉”“快递”等方式将现金送至“指定地点”或交给“指定人员”，应立即终止办理取现业务，第一时间向银行工作人员求助或报警。

近期取现的涉诈案件频发，到银行办理大额取现成为防控诈骗的关键一环。近日，一名外地老人千里迢迢来到湖北荆州的邮储银行取钱，银行员工凭借警惕性和高效的协作机制，成功拦截了这笔19万元的可疑大额现金取现。经反诈中心后续核查，这位长期居住在外省的老年客户轻信了网上“领取扶贫补助”的虚假信息，在不法分子的远程操控下从外省赶到湖北省荆州市公安县取现，完全沦为诈骗分子的“取款工具”。

面对所谓“高额补助”“中奖福利”“安全账户”等诱惑性或恐吓性信息，务必保持高度警惕，切勿轻信，绝不轻易向陌生人转账汇款或代为取现，谨防成为诈骗犯罪的帮凶，守护好自己的“钱袋子”。今年5月13日，北京市房山区一老人也碰到了同样的骗局。当日房山公安分局西潞派出所接辖区一银行职员电话报警，声称银行内一老人办理大额取现12万元，且无法提供收汇款准确信息，疑似遭遇电信诈骗。经了解得知，老人陷入了一起以免费领取“百万补助金”为幌子的骗局，诈骗分子以完成任务才能领取补助金为由，远程操控老人使用自己的银行卡转账洗钱。诈骗分子将诈骗资金转入老人银行卡，再让老人进行取现。

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