济宁任城警方揭露虚拟货币交易洗钱陷阱

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发布时间：2024-06-26 22:16:27

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[摘要] 6月24日，济宁市任城区警方成功识破一起以虚拟货币交易为幌子的洗钱案件，及时阻止了市民朱某陷入更深的法律风险之中。据悉，朱某近日发现自己的银行账户突然被异地警方冻结，并接到了要求协助调查的电话。担心自己遭遇诈骗的朱某，迅速前往济宁任城公安机关咨询。在接待民警的细致询问下，朱某回忆起自己近期加入的一个投资

6月24日，济宁市任城区警方成功识破一起以虚拟货币交易为幌子的洗钱案件，及时阻止了市民朱某陷入更深的法律风险之中。

据悉，朱某近日发现自己的银行账户突然被异地警方冻结，并接到了要求协助调查的电话。担心自己遭遇诈骗的朱某，迅速前往济宁任城公安机关咨询。在接待民警的细致询问下，朱某回忆起自己近期加入的一个投资群，以及随后的开奖游戏和虚拟货币交易经历。经警方调查，这个所谓的“开奖游戏”实际上是一个精心设计的洗钱陷阱。朱某在游戏中获得的比特币奖励，以低于市场价格的价格购买后，迅速在平台上以高价卖出。然而，这些资金的来源却是非法的，导致朱某的银行账户被冻结。

警方提醒广大市民，虚拟货币交易在我国不受法律保护，且存在极大的法律风险。参与此类交易，不仅可能面临资金亏损的风险，还可能成为刑事案件的嫌疑人。本案中，朱某因参与虚拟货币交易，涉嫌洗钱，导致银行账户被冻结。此外，警方还指出，如果投资者在平台上购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出，这一过程实际上实现了人民币和外币的转换，可能构成非法买卖外汇的违法行为，涉嫌非法经营罪。

济宁市任城区警方表示，将持续加大对此类违法行为的打击力度，保护市民的合法权益不受侵害，同时，也提醒广大市民提高警惕，远离虚拟货币交易等非法金融活动，共同维护金融市场的稳定和秩序。

关键词： 济宁任城警方揭露虚拟货币