声称收购大蒜开立银行卡，金乡中行发现疑点成功拦截

来源：一点资讯 作者：一点资讯

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发布时间：2021-09-22 19:18:01

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[摘要] 近日，一名中年女性客户走进中行济宁金乡支行营业厅，要求开立银行卡，用于大蒜收购交易。由于存在诸多疑点，其开卡要求被银行拒绝。该行工作人员与客户交谈中得知，客户要求开立一类卡，用途为大蒜收购，再询问其有无大蒜购销企业时，客户表示其亲属有大蒜收购公司，但具体名字不详，客户闪烁其词的回答引起工作人员警觉。

近日，一名中年女性客户走进中行济宁金乡支行营业厅，要求开立银行卡，用于大蒜收购交易。由于存在诸多疑点，其开卡要求被银行拒绝。

该行工作人员与客户交谈中得知，客户要求开立一类卡，用途为大蒜收购，再询问其有无大蒜购销企业时，客户表示其亲属有大蒜收购公司，但具体名字不详，客户闪烁其词的回答引起工作人员警觉。

针对这一情况，工作人员要求客户提供资金交易流水，证明其资金用途。客户打开其名下银行卡的手机银行，通过查看交易流水，工作人员发现客户银行卡日常交易笔数较多，金额在5000-10000元不等，且交易对手较多，开卡机构涉及多家在金乡当地并无营业网点的金融机构。

通过上述信息综合判断，该行工作人员认为客户十分可疑，因此拒绝了客户开卡的要求。

客户见工作人员态度坚决，便放弃开卡要求，独自离开。客户走出营业大厅后，工作人员通过观察发现，该客户上了一辆已经在银行门口停留多时的汽车，车内有一男子等候，双方简单交流后，男子驾车离开。

今后中行济宁金乡支行将持续加强对员工的培训，增强员工的风险识别能力，坚决打击非法开卡、电信网络诈骗等非法活动。

齐鲁晚报·齐鲁壹点通讯员赵璐

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